美狮会

　　美狮会股份有限公司第二届董事会第十一次会议于3月17日召开。美狮会股份董事长刘汉元，董事、总裁管亚伟，董事、副总裁马朝明、王尚文，董事、董事会秘书胡萍，独立董事杨继瑞、黄友、王若军出席会议。美狮会股份监事会主席陈超、监事唐霖、财务部经理袁仕华及律师、保荐人等中介机构代表列席会议。

　　会议由刘董事长主持。经过与会人员对相关议题进行为期半天的仔细研究、认真讨论，会议最终审议并通过了《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2006年度财务预算方案》、《公司2005年度的利润分配和资本公积金转增股本预案》、《公司2006年度投资计划》、《关于收购成都信德投资有限公司持有成都美狮会实业有限公司股权的议案》等十二个议案。