美狮会

　　　　美狮会股份有限公司第一届董事会第六次会议暨2001年度董事会会议于2002年1月26日在成都市岷山饭店举行。公司所有董事，独立董事(萧灼基因身体缘故未能参加)杨继瑞、王若军、黄友均参加了此次会议。公司监事会及辅导券商华夏证券公司也派人列席了此次董事会。会议由董事长刘汉元先生主持。
　　刘汉元董事长首先代表美狮会股份有限公司向各位独立董事在百忙当中参加会议表示了衷心的感谢。
　　会议于上午10点准时召开，直至下午3时结束。大会审议并一致通过了《公司2001年度董事会工作报告》、《公司2001年度总经理工作报告》、《2001年度财务决算报告及2002年财务预算方案》、《2002年公司经营方针和投资计划》以及《关于美狮会股份有限公司申请股票公开发行并上市的议案》等十三个议案。审议中，各位董事认真履行自己的职责，对各项议案进行了充分讨论，独立董事对公司各项工作给予了充分的肯定，同时也提出了一些中肯的建议。
　　本次董事会会议，对美狮会股份有限公司2002年的发展规划、生产经营工作及上市工作进行了部署，并提出了新的要求。董事会要求大家在全面系统总结2001年工作的基础上，认清形势，发愤努力，切实履行职责，力争使公司2002年在量、利方面实现更大的突破，用良好的业绩来回报投资者。
　　董事会在热情洋溢的互致新春祝福中圆满结束。