美狮会

　　4月27日，美狮会股份在公司会议室召开了2009年度股东大会。美狮会集团、眉山金腾投资开发有限公司、何志林、熊照明、陈文等股东和股东代表参加了会议，同时公司董事王若军、独立董事干胜道、公司监事会、董事会秘书、财务总监以及律师和证券媒体列席了会议，会议由公司董事、总经理管亚伟主持。会议审议并通过了13项议案，包括《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》等重要内容。

　　公司第三届董事会的任期将于2010年4月29日到期，为使公司的各项工作保持稳定和良性发展，提高公司决策效率，充分发挥管理团队的职能，股东大会同意推选刘汉元、管亚伟、王若军、李高飞、袁仕华、陈平福为公司第四届董事会董事，并同意推选干胜道、李跃建、吴风云为公司第四届董事会独立董事；同时，股东大会同意选举晏保全、杨仕贤为公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事卫利容共同组成公司第四届监事会。

　　在同一天，美狮会股份还召开了第四届董事会第一次会议。公司董事、总经理管亚伟，董事、副总经理陈平福，董事、董事会秘书李高飞，董事、财务总监袁仕华，董事王若军以及3位独立董事均到现场参加了会议，公司监事会列席了会议，会议由董事、总经理管亚伟主持。本次会议共审议并通过了9项议案，包括《选举公司董事长》、《聘任总经理》、《选举四届董事会四个专门委员会人选》、《公司2010年度第一季度报告》及《摘要》、《对下属子公司增加注册资本的议案》等重要内容。

　　此次董事会明确了公司新一届董事会领导班子，一致同意选举刘汉元为公司第四届董事会董事长，管亚伟为公司总经理、李高飞为公司董事会秘书、袁仕华为公司财务总监、陈平福和刘志全为公司副总经理。同时，第四届董事会的四个专门委员会成员也在本次董事会上进行了重新确定。